Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la C/ Doctor Esquerdo, n.º 17- 2.º Dcha. de Madrid, el día 2 de febrero de 2005, a las 19,00 horas en 1.ª convocatoria, y en 2.ª el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2003. Tercero.-Propuesta de acción social de responsabilidad contra Administradores por la sociedad. Cuarto.-Propuesta de destitución del Administrador solidario. Quinto.-Nombramiento de Administradores de la sociedad. Sexto.-Propuesta de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador único. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de enero de 2005.-El Administrador Solidario, don Antonio Establés López.-1.459.