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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Los Administradores mancomunados de «Tu buscador de Información Sociedad Anónima» han acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el Centro de Negocios sito en la calle Manuel Quiroga, número 13 (Pontevedra), el próximo día 27 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad de los ejercicios cerrados de 2003 y 2004; censura de la Gestión Social. Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a cada uno de los antedichos ejercicios de 2003 y 2004. Tercero.-Cambio de Domicilio Social. Cuarto.-Aumento de Capital. Quinto.-Renuncia de los Administradores. Sexto.-Nombramiento de Administrador Único. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derechos de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio de la Asesoría Soain sita en la Calle Gutiérrez Mellado, número 12, de Pontevedra o al e-mail administración@tusin mobiliarias.com, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pontevedra, 1 de junio de 2005.-Los Administradores, Juan B. Rodríguez-Marqués Basanta y Jorge Gómez Pascual.-32.587.