Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda Redalde 18, 8.º, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de «Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo». Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Folleto Informativo del Fondo «Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo». Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Compromiso de Garantía sobre Acciones de Responsabilidad frente a Administradores, a suscribir por la Sociedad con su Director Gerente. Sexto.-Varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria, así como el informe justificativo del mismo, se encuentran a disposición de las Empresas Accionistas para su examen, en el domicilio social, teniendo derecho si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 3 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.-31.588.