Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de socios

A tenor de lo preceptuado en el artículo 19.d) de los estatutos sociales, en relación con el artículo 18.a) de los mismos, se convoca a los señores socios a una Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad (artículo 15 de los estatutos sociales) , sito en Carretera La Bañeza, kilómetro 7,5, 24251 Ardoncino (León) del día 27 de junio del año 2005, a las diez horas treinta minutos de la mañana en primera convocatoria, y el día 28 de junio del año 2005 a las diez horas treinta minutos de la mañana en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) , examen y en su caso aprobación de las mismas y de la distribución del resultado, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas. Tercero.-Estudio, análisis y valoración de la gestión social. Cuarto.-Aumento del capital social con cargo a reservas en la cantidad de 97,92 euros. Quinto.-Refundición de los Estatutos Sociales en una escritura pública única. Sexto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración: cese y nuevos nombramientos por el periodo estatutario. Séptimo.-Nombramiento y/o ratificación de la prórroga de los auditores de cuentas. Octavo.-Facultar a consejeros para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión de hoy.

Información a los sres. accionistas: A) La asistencia a la Junta de los señores socios podrá hacerse bien personalmente, bien por medio de poder de representación escrito conforme el modelo adjunto. B) Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o en su caso a obtener previa petición a la sociedad, los documentos que se someterán a aprobación y los informes técnicos que la ley establece.

Nota: Esta convocatoria anula la realizada para la celebración de la Junta señalada para el día 15 de junio del año 2005.

Ardoncino (León) , 8 de junio de 2005.-Consejeros Delegados del Consejo de Administración de «Recuperación Materiales Diversos, Sociedad Anónima», Adolfo López Aguayo y Avelino Encina Cañal; Presidente del Consejo de Administración, Adolfo López Aguayo.-32.680.