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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración Machinery and Technical Specialities Appraisal Europe, S. A., en su reunión celebrada el pasado día 30 de marzo, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Portillo del Pardo, número 14, a las 17,30 horas, y al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Quinto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación de los artículos 7, 14, 15 y 22 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta, conforme determina el artículo 13 de los Estatutos. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto 2.º del orden del día así como el informe de los Administradores sobre las propuestas de los puntos 5.º y 6.º y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José Ramón de Sala O'Shea.-32.564.