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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general Ordinaria de socios, a celebrar en la Sala de Juntas del Hospital San Rafael Av. Las Jubias, 82 de La Coruña, a las trece horas del próximo día veintisiete de junio en primera convocatoria, o a la misma hora y mismo lugar el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe Auditores, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2004. Cuarto.-Acuerdo del reparto de la retribución del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con el párrafo primero del artículo 24 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificaciones, en su caso, del artículo 24 de los Estatutos sociales. Sexto.-Designación y nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante dejada al fallecimiento del Consejero don Rafael Hervada Sandéliz. Séptimo.-Nombramiento de Auditores. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevación a público, inscripción de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas y el informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Benigna Peña Sánchez.-32.779.