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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, calle María de Molina número 4, planta 4.ª, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 30 de junio de 2005 en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Espola Investmente, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta y aprobación en su caso, de la sustitución de la Sociedad Gestora y de Entidad Depositaria de la Sociedad, una vez cumplidos los trámites legales preceptivos, que pasará a ser Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima como nueva sociedad Gestora, en sustitución de Ubs Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima y la Caja de Ahorros de Murcia, como nueva Entidad Depositaria, en sustitución de Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima y en consecuencia modificar el apartado segundo del artículo 1 de los Estatutos sociales, con el fin de incluir dichas modificaciones. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, con el fin de cambiar el domicilio social. Cuarto.-Propuesta, y aprobación en su caso, de la modificación del régimen jurídico, del objeto social y de la política de inversiones de la sociedad, con el fin de que pueda invertir mayoritariamente su activo en acciones o participaciones de varias IIC's de carácter financiero y adaptar el texto de los estatutos sociales a la normativa vigente. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos de la Sociedad, con el fin de incluir, entre otras, en su caso, las modificaciones acordadas en los apartados segundo, tercero y cuarto, del presente orden del día, mediante la elaboración de un texto refundido adecuado al nuevo modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicha modificación se formalizará en los términos de la autorización administrativa que, en su día emita el Organismo correspondiente. Sexto.-Propuesta y aprobación en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad e informe del Consejo sobre el reglamento de normas de régimen interno y funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Modificación de la composición del Consejo. Ceses y nombramientos. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución. Noveno.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde el derecho a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.-32.689.