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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hostal Alaiz, sito en Crtra. Zaragoza, km 9, Beriain (Navarra), el día 29 de junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la escisión parcial de la Sociedad de conformidad con el Proyecto de Escisión depositado en el Registro Mercantil. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Pamplona, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Azpíroz Noain.-32.811.