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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpetia (Olalde s/n, B.º Urrestilla), el día 29 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados así como para instar su inscripción registral. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Azpeitia, 27 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, Jon Uriarte Martínez.-29.269.