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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Seguro Colegial Médico Quirúrgico, S. A., en sesión celebrada el 17 de mayo de 2005, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente según lo siguiente:

Lugar: En la Sala de Juntas de Seguro Colegial Médico Quirúrgico, sita en calle Alisos, n.º 19, Ciudad Real.

Fechas y horas:

Primera convocatoria: El día 29 de junio de 2005, a las 12 horas.

Segunda convocatoria: El día 30 de junio de 2005, a las 12 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, informe de gestión e informe de auditoría) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al citado ejercicio. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación de acta.

Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, los accionistas podrán ejercitar sus restantes derechos de información ante la compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil.

Ciudad Real, 17 de mayo de 2005.-Ana Burgos de María, Secretaria del Consejo de Administración.-32.111.