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Convocatoria Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por el Administrador único de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Almirante Oquendo, números 87-89, bajos, de Sant Adrià del Besós, el próximo día 30 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para informar, discutir y debatir acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2005. Segundo.-Relación arrendaticia existente entre la compañía y el arrendador respecto de los locales industriales sitos en calle Progreso, n.º 373-375, de Badalona. Tercero.-Relación jurídico-laboral y/o profesional mantenida entre la compañía y los señores Valls Balague y Valls Ylla, así como, con distintas personas vinculadas con los accionistas de la Compañía y/o sus Administradores. Cuarto.-Régimen de utilización de determinados activos de la empresa por parte de Socios y/o administradores. Quinto.-Régimen de sindicación en la transmisión de acciones de la compañía contenido en los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Séptimo.-Debate, censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador Único. Octavo.-Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Secretos industriales de la compañía: Propuesta interposición de acciones de reintegración y protección. Décimo.-Recabar información sobre las relaciones profesionales del antiguo administrador de la compañía con empresas de la competencia.

Los accionistas, en cumplimiento de los artículos 48.2.d), 112.1, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de traslado de domicilio social, así como, del informe elaborado por el Órgano de Administración sobre la misma. Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que serán sometidos a la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sant Adrià del Besós, 27 de mayo de 2005.-El Administrador único, Federico Ferrer Tugas.-30.930.