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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en reunión de fecha 26 de mayo del 2005, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Miranda Logística, S.A., a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio del 2005, a las diecinueve horas, en los salones del Hotel Tudanca, de Miranda de Ebro, sito en carretera Madrid-Irún, km 318 y, si procediera en segunda convocatoria, el 24 de junio del 2005, en el mismo lugar a las diecinueve treinta horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Reducción del capital social para amortización de pérdidas acumuladas. Modificación del art. 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ampliación del capital social. Modificación del art. 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.

A tenor de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Miranda de Ebro, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.-28.677.