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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel «Novotel Barcelona Sant Cugat», ubicado en Sant Cugat del Vallès, 08190 Barcelona, Plaza Xavier Cugat, s/n, a las 16:00 horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, verificadas, juntamente con el informe de gestión, por el Auditor de Cuentas, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio, y censura de la gestión social. Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, y aprobación de la composición del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la concesión de la retribución de los Consejeros. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad, dentro de los límites y requisitos legales. Quinto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la renuncia al ejercicio del derecho de adquisición preferente establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales en el caso de transmisión de 29.234 acciones, por el precio total de 15.000 euros, es decir, 0,513095691 euros por acción, y aprobación y ratificación de la transmisión de dichas acciones, por dicho precio, a favor de doña Marta Poblet Balcell. Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación y ratificación del contrato de préstamo participativo concedido a la Sociedad por Empresa Nacional de Innovación, S.A. por importe de 400.000 euros. Séptimo.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el Informe de Gestión, y el Informe de Auditoría, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley. En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Previsión de celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 27 de junio de 2005, en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Merino Villoria.-32.261.