Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Grupintex, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en la fabrica de la compañía, sita en Crevillente (Alicante) , Polígono Industrial I-4, Carretera de la Estación, s/n. y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) , así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Ratificación, en su caso, de las actuaciones y negocios llevados a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad sobre acciones propias hasta la fecha. Tercero.-Reducción, en su caso, del capital social por importe de 194.141,37 Euros mediante la amortización de acciones propias, dando nueva redacción al articulo 8 de los Estatutos sociales relativo al capital social. Cuarto.-Transformación social, en su caso, de «Grupintex, Sociedad Anónima» en sociedad de responsabilidad limitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Cambio, en su caso, del domicilio social de la Sociedad a Crevillente (Alicante), polígono industrial I-4, Carretera de la Estación, s/n, dando nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al domicilio social. Sexto.-Toma de conocimiento y, en su caso, aprobación de la constitución por parte de «Grupintex, Sociedad Anónima» de una sociedad de responsabilidad limitada con denominación de «Grupo Universal 2005, Sociedad Limitada» mediante la aportación de las participaciones en las sociedades «Universal XXL, Sociedad Limitada», «Revestex Unitrama, Sociedad Anónima» y «Unitex Alfombras I-4, Sociedad Limitada». Séptimo.-Autorización, en su caso, para el Consejo de Administración a los efectos de negociar y suscribir una Seguro Colectivo de Vida. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: En relación con los puntos 1, 3, 4 y 5 del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y el preceptivo informe sobre las mismas y, en particular, copia de los siguientes documentos: Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al año 2004.

Propuesta de reducción de capital y de redacción del artículo 8 de los Estatutos sociales, junto con el preceptivo informe de administradores. Propuesta de transformación social de la Sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y proposición de nuevos estatutos sociales junto con el preceptivo informe de administradores. Propuesta de cambio del domicilio social de la Sociedad junto y de redacción del correspondiente artículo de los Estatutos sociales con el preceptivo informe de administradores.

Asimismo, se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social la información y el texto de las propuestas de acuerdo relativas a todos los restantes puntos del Orden del Día.

De acuerdo con los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta por sí, o debidamente representados, los accionistas titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Crevillente (Alicante), 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Pérez Davó.-30.961.