Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social calle Jorge Juan número 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2004, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados. Segundo.-Cese, renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2004 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación, de forma inmediata y gratuita, desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-José Emilio Javaloyes de Peralta, Secretario del Consejo de Administración.-28.850.