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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «E. Erhardt y Compañía, Sociedad Anónima», con Código Identificación Fiscal A-48003628, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en Bilbao (Vizcaya) calle Ercilla, número 19, 4.º, el día 30 de junio de 2005, a las 13 horas, cuyo orden del día será el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, referido al ejercicio económico de 2004, así como las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado. Segundo.-Censura de la gestión social referida al ejercicio económico del año 2004. Tercero.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Bilbao, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración de E. Erhardt y Compañia, S.A., Guillermo Alonso Olarra.-31.585.