Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances, s/n, a las doce horas treinta minutos del día 29 de junio de 2005 en primera convocatoria, o en su caso de segunda en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, formulados por el Consejo de Administración, si procediere. Segundo.-Aprobación de la propuesta, formulada por el Consejo de Administración, sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, si procediere. Tercero.-Aprobación, en su caso, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía. Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores. Quinto.-Informe del Sr. Presidente sobre el estado en se encuentren las actividades de la sociedad, y adopción de los acuerdos que al respecto pudiera proceder. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admisibles según Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2004, así como el Informe de Auditoría.

Tarifa (Cádiz), 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-32.081.