Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005, a las doce horas, en el hotel Crowne Plaza, calle Gran Vía, número 88, Madrid, o, si procede, el siguiente día 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aplicación de su resultado. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Ratificación de nombramientos de un Consejero efectuado por cooptación por el Consejo de Administración en la reunión del día 26 de mayo de 2005. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, prórroga, del nombramiento de Auditores de cuentas para ejercer la auditoría de la compañía del presente ejercicio. Cuarto.-Aumento del capital por importe de 818.020,48 euros, por compensación de créditos, mediante la emisión de 1.278.157 nuevas acciones, de 0,64 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,01 euros cada una. Renuncia de los accionistas a su derecho de suscripción preferente. Modificación del artículo 5.° de los Estatutos sociales. Quinto.-Aumento de capital por importe de 29.016.504,32 euros, con aportaciones dinerarias y no dinerarias, mediante la emisión de 45.338.288 nuevas acciones, de 0,64 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,01 euros cada una, y derecho de suscripción preferente para los accionistas en relación con el tramo de aportación dineraria (por un importe nominal de 20.906.558,72 euros). Renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente en relación con el tramo de aportación no dineraria (por un importe nominal de 8.109.945,60 euros). Posibilidad de suscripción parcial. Modificación del artículo 5.° de los Estatutos sociales. Sexto.-En su caso, delegaciones al Consejo de Administración en relación con la ejecución de los aumentos de capital anteriores. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para: a) la adquisición derivativa de acciones propias; b) aumentar el capital social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el máximo legalmente previsto, con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2004; y c) emitir obligaciones, así como cualquier otro tipo de valor de renta fija, simples, con garantía hipotecaria. Octavo.-Régimen retributivo de los Administradores sociales. Propuesta de modificación de los Estatutos sociales por inclusión de un nuevo artículo 24 bis. Noveno.-Informe en relación con el contencioso entre la sociedad y la Agencia Tributaria. Adopción de los acuerdos que procedan. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración y, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe de auditoría, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración a que se refieren los artículos 144.1.a), 155 y 159.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), la certificación de los Auditores de cuentas de la sociedad a que se refiere el artículo 156.1.b) LSA, el informe del experto independiente sobre la valoración de las aportaciones no dinerarias a que se refiere el artículo 38 LSA y el informe del Auditor de cuentas nombrado por el Registro Mercantil a que se refiere el artículo 159.1.b) LSA, y el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2004. Además, los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la sociedad (www. urbanizacionesytransportes.com).

Prima de asistencia: El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado otorgar a los accionistas asistentes (presentes o representados) a la Junta una prima de asistencia por importe de 0,20 euros por cada 100 acciones, liquidándose por múltiplos de 50 acciones. La prima se abonará a través de la entidad depositaria de los valores.

Nota: Por experiencia de los últimos años, la Junta General de Accionistas se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria.

Madrid, 2 de junio de 2005.-José M.ª Buxeda, Secretario del Consejo de Administración de Urbanizaciones y Transportes, Sociedad Anónima.-31.318.