Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda, en el domicilio social situado en Sant Boi de Llobregat, avenida Virgen de Nuria, 13, Polígono Salas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación de los resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Dotación de fondo de pensiones. Quinto.-Retribución del Consejo. Sexto.-Negocios sobre acciones propias. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 212.2 de Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición los ejemplares de las cuentas anuales, propuestas de aplicación de resultados, informes de gestión y dictamen de los Auditores, pudiendo interesar copias de tales documentos.

Sant Boi de Llobregat, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Badenas Marín.-29.492.