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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el despacho del Notario Don Carlos Gallardo Aragón, sito en esta Ciudad, Paseo de Independencia, numero 34, principal derecha, el día 29 de junio del año en curso, a las 17 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio del 2004 y su depósito en el Registro Mercantil. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio. Tercero.-Reorganización del Consejo de Administración, en su caso. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social, hasta el máximo legal de la mitad del mismo, en las condiciones establecidas en el artículo 153,1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Ramón Galianas Alfonso.-31.373.