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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta mercantil, que se celebrará en el local social, el día 28 de junio de 2005, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, el día 29 del propio mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello con referencia al ejercicio económico del pasado año 2004. Segundo.-Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio económico del corriente año 2005. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Fijación del número de consejeros y, en su caso, dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros y designación de cargos. Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriormente tomados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de gestión y del informe del Auditor de Cuentas.

Vic, 23 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Ramon Prat Aliberch.-31.372.