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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 569, del Polígono 3 de Roces, Gijón, el día 30 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales Auditadas, cerradas a 31 de diciembre de 2004, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004 y retribución de los administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas y Suplente para el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del objeto social, aclaratoria del ya existente para incluir la comercialización de electrodomésticos. Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales y su escrituración notarial. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, que figura a su disposición el nuevo texto del artículo 2 de los estatutos sociales y un informe del Consejo sobre la modificación propuesta.

Gijón, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Prudencio D. De Monasterio-guren Corugedo.-28.193.