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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Montebalito, S. A., en su reunión celebrada el día 21 de abril de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en Las Palmas de Gran Canaria, calle General Vives, número 23-25, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, en el mismo lugar y a las 11:00 horas. Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Montebalito, S. A., tanto individuales como consolidadas, así como de la actuación del Consejo de Administración y la aplicación de resultados de Montebalito, S. A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Opción por el régimen de consolidación fiscal. Tercero.-Declaración de vacante por renuncia, nombramiento de Consejeros y ratificación, en su caso, del efectuado por cooptación y fijación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de los artículos 11 (convocatoria de Juntas), 12 (asistencia a Juntas de Accionistas), 13 (requisitos de constitución de Juntas), 16 (órgano de administración), 18 (convocatoria y requisitos de constitución de las sesiones del Consejo) y 18 bis 2 (designación de cargos en el Consejo) de los Estatutos sociales para su adecuación a la normativa vigente, con relación al Reglamento de la Junta General de Accionistas y al Reglamento del Consejo de Administración y modificación del mismo. Quinto.-Modificación del artículo 2, relativo al objeto social con motivo de la ampliación del mismo y creación del artículo 16 bis que recoge la remuneración del órgano de administración. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos a los miembros del mismo que determine tan ampliamente como en derecho sea menester. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que hay de celebrarse la Junta, tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto de la propuesta de acuerdos a que se refieren los puntos del orden del día precedente. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones pertinentes, así como solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

En Las Palmas de Gran Canaria, 30 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Cañuelo Jusdado.-31.367.