Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el Administrador Único de la sociedad «M-33, S. A.» se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el hotel AC Coruña, sito en calle Enrique Mariñas, s/n, 15008 A Coruña, a las diez horas de la mañana del próximo día 24 de junio en primera convocatoria y el día 25 de junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2004, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos, en el domicilio social de la entidad pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 22 de mayo de 2005.-El Administrador Único. «Inverexpan, S. L.», P. P., Víctor Mato Corral.-28.124.