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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad de fecha 31 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que se celebrará y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquita número 1, bajo (Edificio Malaquita) , en primera convocatoria el día veintitrés (23) del próximo mes de junio del corriente año a las diecinueve horas y treinta minutos (19,30) , y la misma hora y en igual lugar, el día siguiente, veinticuatro (24) del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del secretario de la Junta General Ordinaria. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004, y nombramiento de apoderado para el depósito correspondiente en el Registro Mercantil. Tercero.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

Nota: Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria, al examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria convocada, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2005.-Administrador único, Rodolfo San Antonio Álvarez.-29.531.