Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, situadas en Madrid, en la calle Zurbano, n.º 73, 5.º exterior derecha, el día 25 de junio de 2005, a las once treinta horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión del Consejo de Administración y Propuesta de Distribución de Resultados, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Presentación de un informe preparado por el Consejo de Administración para transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, sometiendo dicha propuesta a la aprobación de los accionistas. Tercero.-Apoderamiento a favor del Presidente o el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para formalizar el depósito de las cuentas anuales y para tramitar la Escritura de Transformación e inscripción en el Registro Mercantil, en el caso que fuera aprobada por la mayoría de los accionistas dicha transformación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en las oficinas de la sociedad situadas en Madrid, en la calle Zurbano, n.º 73, 5.º exterior derecha, o pedir su entrega o envío gratuito de las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta.

La asistencia a la Junta General, derecho de voto, delegaciones y tarjeta de asistencia se regulará por los Estatutos vigentes, pudiendo retirarse éstas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta en las oficinas de la sociedad mediante depósito de las acciones en legal forma o solicitar el envío gratuito.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Flórez Panizo.-30.022.