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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Victoria 31, 1.º A, el día 24 de junio de 2005, a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Financiación Anual y notas anexas, Memoria Explicativa, Informe de Gestión desarrollado por el Consejo de Administración y de la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Delegación o apoderamiento para presentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales que son sometidas a aprobación de la Junta. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el articulo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Informe del Presidente sobre la marcha de la sociedad y del sector y autorización en su caso al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar en el futuro. Sexto.-Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo o de quien se designe, para elevar a publico los acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la Junta. De igual modo, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 27 de mayo de 2005.-Presidente Consejo de Administración, Juan Cano Ruano.-31.241.