Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el local sito en Vitoria, calle Adriano VI n.º 16, 1.º-Izda, perteneciente a «Elvira Abogados», en primera convocatoria el próximo día 28 de Junio de 2005, a las dieciséis horas y en segunda convocatoria al siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio de 2004, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el mencionado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vitoria, 8 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Luis Elvira Martínez.-28.192.