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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005 a las 12,30 en el domicilio social y en segunda convocatoria, si procediera al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de los interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los señores Socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Pesquera de Duero, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Moro Espinosa. 28.196.