Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Virgen de Guadalupe, n.º 2, el día 21 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2004. Segundo.-Informe del Presidente del Comité de Auditoría. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, aplicación de resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Fijación de los criterios para la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2005. Quinto.-Modificación y consiguiente sustitución del artículo 9.º de los estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades.

Derecho de información:

Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S.A. (calle Virgen de Guadalupe, 2, 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales.

El Informe de los Auditores de Cuentas. Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 4.º del orden del día. Propuesta de modificación de los Estatutos sociales. Informe de los accionistas autores de la propuesta de modificación de los estatutos sociales. El Informe Anual de Gobierno Corporativo. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S. A., Francisco Javier Menchén Calvo. 31.131.