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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Muelle Dato, n.° 25, de Ceuta, del día 23 de Junio próximo a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si procediere, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta, para dentro del plan de reestructuración de la compañía, la fusión o excisión con las sociedades del Grupo, R. Benet Cars, S.A., y Ceuta Motor, S.A., participadas en el 98,80 %. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta.

Ceuta, 24 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Durán.-31.231.