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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid C/ Arcipreste de Hita n.º 10, sala A, planta -1 (sótano), a las 11 horas del día 21 de junio de 2005 en primera convocatoria y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio, en segunda convocatoria, todo ello con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vía Red Servicios Logísticos, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. No habrá distribución del resultado, al no haberse obtenido beneficios. Segundo.-Aceptación de las dimisiones presentadas y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Igualmente, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión. Se recuerda a los señores Accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 1 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Ramón Carranza Guell.-30.677.