Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Club Financiero Vigo el día 20 de junio del 2005 a las 12,30 horas en primera convocatoria o, a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Modificación de la naturaleza de todas las acciones de la sociedad de «al portador» a «nominativas» y, en su caso, sustitución de los actuales títulos. Consiguiente modificación de los artículos de los estatutos sociales que proceda. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones de los estatutos sociales, los correspondientes informes de administradores y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los Señores accionistas con derecho de asistencia (que posean o representen un mínimo de 500 euros -5.000 ptas. antes de la ampliación- en acciones de la Sociedad), deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan, en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, n.º 1, oficina 109, de Vigo) a partir del próximo día 30 de mayo y hasta el 10 de junio inclusive, en horario de 10,00 a 13,30 horas y de 17 a 19 horas.

En los resguardos y certificaciones de depósitos deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jacobo Fontán Domínguez.-30.762.