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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de Lesaka (Navarra), Polígono Alkaiaga, calle Ziobi, s/n, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad Transbidasoa, S.A. y del grupo consolidado Transportes Bidasoa, así como la propuesta de aplicación del resultado individual y consolidado y de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, relativo a la transmisión de acciones. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del Informe del Auditor, así como del texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la reforma estatutaria propuesta.

Lesaka, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.-30.678.