Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de administración de la sociedad, en reunión de fecha 20 de mayo de 2005 acordó la convocatoria de la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar el próximo día 29 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Lalín, rúa da Ponte, 4, entresuelo (sede ASociacion Empresarios do Deza), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas del ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar que al amparo del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lalín, 20 de mayo de 2005.-El Presidente, don José Ramón González López.-27.458.