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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Coso, número 100, planta 10, oficina 2, el día 22 de junio de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (auditadas) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio. Cuarto.-Informe sobre el resultado de la permuta con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ratificar y aprobar, si procede, la gestión de los señores Administradores. Quinto.-Informar la Junta de accionistas sobre las posibilidades de explotación o lucro de lo obtenido con la permuta. Delegación de facultades para formalizar y ejecutar lo acuerdos adoptados. Sexto.-Renovación, si procede, por cinco años de los Administradores solidarios, don José Agustín Andrés y don Luis Agustín Andrés. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación por un año con la auditoría de Domingo Sánchez Lázaro. Octavo.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta.

Zaragoza, 20 de mayo de 2005.-Los Administradores, Luis Agustín Andrés y José Agustín Andrés.-27.307.