Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General extraordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Avenida Touroperador Neckerman, s/n, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el día 27 de junio de 2005 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Designación, a propuesta del grupo de accionistas formado por los Señores del Castillo y Escudero, de un nuevo Consejero de la sociedad, en sustitución de «Promociones Tinojai, sociedad limitada», como consecuencia de la disolución de ésta última. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Fermoso Labra, por orden del Presidente-Secretario del Consejo de Administración.-27.526.