Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Hotel General Álava, S.A.», se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 21 de junio del corriente año 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, Avenida Gasteiz, n.º 79, de esta ciudad, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la imputación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2004. Tercero.-Fijación de retribución a Administradores, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen o envío gratuito, los documentos indicados en el primer punto del orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2005.-Félix Ruiz de Arcaute, Presidente del Consejo de Administración.-30.800.