Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Hotel Monasterio, calle Larga, 27, en El Puerto de Santa María (Cádiz) el próximo día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 18 y 20 de los estatutos sociales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2004. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la designación de auditores. Sexto.-Transmisión de acciones. Séptimo.-Apoderamiento para elevación a escritura publica de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de los estatutos que se propone y del informe emitido al respecto por los administradores, así como para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita (incluyendo su envío gratuito), todos los documentos sometidos a la aprobación a la misma, incluyendo el informe citado, las cuentas anuales y el informe de gestión.

El Puerto de Santa María, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado. 30.631.