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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tour Operator Thomson, s/n, Campo Internacional, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el día 25 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 26 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio de 2004.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Martín Calixto.-27.585.