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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sant Joan Despí (Barcelona), en la Notaria de doña María del Sagrario Álvarez Jiménez, sita en calle Torrent d'en Negre, número 5-7,1.º, 3.ª, el próximo día 22 de junio de 2005, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas para la Sociedad y reelección de auditor para las Cuentas Consolidadas del Grupo (Auditores Asociados Aetec, Sociedad Limitada) para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Delegación de facultades.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta e informe de Auditores.

El Consejo de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-Eduardo Liso Guallar, El Presidente del Consejo de Administración.-26.829.