Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, c/ Basílica n.º 19 (Madrid), el día 16 de Junio de 2005 a las 17:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y fecha, al día siguiente, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Aprobación de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Reelección, en su caso, de los cargos de consejeros próximos a su caducidad, y nombramiento de consejeros. Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación del régimen de transmisibilidad de acciones, y modificación de los artículos 8.º y 9.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Aprobación, si procede, de una reducción del capital social, por importe de 86.870 euros, mediante la amortización de 17.374 acciones propias; aprobación de la modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Autorización, si procede, para la adquisición de acciones propias de la sociedad en el plazo máximo de 18 meses y hasta cubrir un 20% del capital social en tantos tramos como sean necesarios, con un máximo de acciones propias a adquirir por tramo del 10% del capital social. Sexto.-Varios, ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultad para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de gestión y del Informe de auditoría.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-Dña. Aránzazu Lozoya Sánchez, Secretaria del Consejo.-27.340.