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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado 5 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Barrio de la Florida 56, Local n.º 23, Hernani (Gipuzkoa), el 20 de junio de 2005 a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 21 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, en el indicado período. Tercero.-Remuneración del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para las formalidades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el Informe de los Auditores, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de los mismos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Hernani (Gipuzkoa), 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Miguel Rengel Salas.-30.112.