Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en su domicilio social, sito en Travesera de Dalt, 48, 1.ª, el próximo día 21 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la compañía en Sociedad Limitada, aprobando los correspondientes estatutos sociales. Segundo.-Dimisión y cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento del nuevo Órgano de Administración social. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Análisis y valoración de los siguientes extremos relativos a la compañía:

1. Situación patrimonial y financiera actual.

2. Nivel actual de endeudamiento, liquidez y solvencia . 3. Estado de las negociaciones con cualesquiera terceros para la formación de alianzas o entrada en el accionariado. 4. Planes de actuación previstos y/o propuestos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores al efecto.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 144 c) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de las mismas, demás documentos que procedan, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Raimon Masllorens Escubós. 30.105.