Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad «Hotel Monasterio San Miguel, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar en el domicilio social en El Puerto de Santa María, calle Virgen de los Milagros, 27, a las dieciocho horas del próximo día 29 de junio en primera convocatoria y a la misma hora del 30 de junio en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la Gestión Social y Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Análisis de la Propuesta de Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004 y aprobación de la misma, si procede. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo Administración. Cuarto.-Renovación en el cargo de los actuales Auditores para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

El Puerto de Santa María, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio López Esteras.-30.288.