Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad Especialidades Dentales Kalma Sociedad Anónima de conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Camino de Hormigueras, 118-4.º Madrid, el próximo día 20 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 21 de junio de 2005 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados. Sexto.-Adquisición para la autocartera de la Sociedad Especialidades Dentales Kalma, Sociedad Anónima del 10 por 100 de las acciones de Don Manuel De Felipe que tiene en la misma. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los socios podrán delegar su representación por medio de carta dirigida a la Administración social, las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles actuarán por medio de quien o quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar, con anterioridad a la Junta, los informes, documentos y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel de Felipe Fornas.-30.321.