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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Sevilla, Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Convención, módulo 109, el próximo día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria el día 28 de junio de dicho año, a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, si procediera, de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio de 2004. Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la Compañía para el ejercicio 2005. Quinto.-Nombramiento de administradores, miembros del Consejo de Administración de la Entidad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.-El Consejero-Delegado, José Francisco Caraballo Molina.-27.363.