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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Frefa, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el «Restaurante Gordillo», sito en avenida de Castilla, 45, de San Fernando de Henares (Madrid), el día 24 de junio de 2005, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico. Segundo.-Determinar nuevo domicilio social por la venta del inmueble donde se ubica el actual. Tercero.-Decidir sobre la posibilidad de repartir dividendos a cuenta del resultado del presente ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores que procedan. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

San Fernando de Henares (Madrid), 16 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eutiquio Vázquez López.-25.035.