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El Administrador Único hace constar que en la Junta General Ordinaria 30 de junio de 2004 se aprobaron entre otros los siguientes acuerdos:

Primero.-Reducir el capital social con la finalidad de la condonación de dividendos pasivos, en el importe de 15.025,30 euros, estableciéndose el nuevo importe del capital en la cantidad de 45.075,91 euros. Se modifica el Artículo 6 de los Estatutos sociales: Artículo 6.º-título II Capital social: El capital de la sociedad se fija en 45.075,91 euros, cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros con noventa y un céntimos de euro, dividido siete mil quinientas acciones nominativas de igual clase y serie, numeradas de la 1 a la 7.500, ambas inclusive, de 6,010121 euros de valor nominal cada acción que se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

Segundo.-Reducir el capital en la cantidad de 0,9075 euros con la finalidad de ajustar el valor nominal de cada acción. Se modifica el Artículo 6 de los Estatutos sociales: Artículo 6.º-título II Capital social: El capital de la sociedad se fija en 45.075 euros, cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros, dividido en siete mil quinientas acciones nominativas de igual clase y serie, numeradas correlativamente de la 1 a la 7.500, ambas inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada acción que se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

Tercero.-Disminución del capital para compensación de perdidas en la cantidad de 17.100 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la cantidad de 2,28 euros cada una. Por tanto el capital social se fija en 27.975 euros. Se modifica el Artículo 6 de los Estatutos: Artículo 6.º-título II Capital social: El capital de la sociedad se fija en 27.975 euros, veintisiete mil novecientos setenta y cinco euros, dividido en siete mil quinientas acciones nominativas de igual clase y serie, numeradas de la 1 a la 7.500, ambas inclusive, de 3,73 euros de valor nominal cada acción que se encuentra totalmente suscrito y desembolsado».

Madrid, 17 de mayo de 2005.-La Administradora única, Asunción Agulló Iranzo.-25.727.