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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que tendrá lugar en el domicilio social (Av. Barcelona 102, Museros) el día 17 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente 18 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la adquisición por parte de la sociedad de las acciones que de Brinell, S. A., han sido ofrecidas por uno de los socios a la propia sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Quinto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por la administración social. Sexto.-Delegación de facultades para la certificación y para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por esta Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta ordinaria, así como el informe de gestión.

Museros, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Gimeno Celda.-28.154.